با بیان اینکه چندی پیش پرونده‌ای مبنی بر هک ایمیلی پیش روی کارآگاهان
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گشوده شد، گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد
که این شرکت بین‌المللی که مبادلات متعددی با شرکت‌های خارجی داشته است،
مبلغ یک میلیون و600 هزار دلار (حدود چهار میلیارد تومان) به حساب جعلی
واریز کرده است.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد که اخیرا ایمیل
این شرکت مورد هک و نفوذ قرار گرفته و کلاهبردار یا کلاهبرداران احتمالی
با ارائه شماره حساب جدید در یک کشور ثالث از صاحبان شرکت خواسته بودند که
پول را به شماره حساب جدید منتقل کنند، گفت: این در حالی بود که شماره حساب
بانکی در کشور ثالث، جعلی بوده است.
رییس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه بررسی برای واکاوی زوایای پنهان این پرونده ادامه داشت تا اینکه پرونده‌ای مشابه مبنی بر برداشت700 هزار دلار برای رسیدگی به پلیس فتا ارجاع داده شد، گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد که مبلغ یک میلیون و600 هزار دلار به بانکی در کشور چین واریز شده و700 هزار دلار نیز به بانکی در مالزی منتقل شده است. اما نکته قابل توجه این پرونده این است که هر دو حساب جعلی بوده است.
کاکوان ضمن هشدار به صاحبان صرافی و شرکت‌های بین‌المللی، گفت: از آنجایی که جابجایی پول به صورت ارزی صورت می‌گیرد، لازم است که قبل از واریز وجه، نسبت به جعلی نبودن شماره حساب و تاییدیه از شرکت مقصد، اقدامات لازم صورت گیرد.
